Siete detenidos en una operación contra el blanqueo de ciberestafas, también en Alicante
La red habría movido más de tres millones de euros mediante sociedades pantalla y compras de vino, maquinaria y vehículos para exportarlos.
La Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y Europol han desarticulado una red que presuntamente blanqueaba dinero obtenido con ciberestafas internacionales. La operación se ha saldado con nueve detenidos, entre ellos siete arrestados en una segunda fase desarrollada en Madrid, Alicante y Tenerife, según informó el Ministerio del Interior el 28 de octubre de 2026.
Interior estima que la organización gestionó y blanqueó más de tres millones de euros. El dinero procedería de distintos fraudes informáticos: desde la interceptación de correos empresariales para desviar pagos hasta suplantaciones comerciales y las llamadas estafas del amor. La investigación detectó también tentativas de estafa adicionales.
Para ocultar el origen de los fondos, los sospechosos habrían utilizado cuentas de sociedades pantalla y de personas captadas como «mulas financieras», además de transferencias, envíos de divisas y retiradas de efectivo. Con parte del dinero compraban principalmente vino español, así como maquinaria y vehículos industriales, que después exportaban a países africanos.
La investigación comenzó en 2025, tras una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) por operaciones financieras sospechosas en cuentas relacionadas con empresas. El 11 de agosto fueron detenidas dos personas en Torrelavega y se practicaron tres registros. La fase posterior incluyó cinco registros en domicilios y en la sede de una empresa, en Madrid, Fuenlabrada, Las Rozas, Majadahonda y Adeje. Se incautaron documentos, equipos electrónicos, joyas y dinero en efectivo.
Entre las víctimas identificadas hay empresas y particulares de distintos países europeos, además de Taiwán y Perú. La cooperación policial y judicial internacional incluyó a Alemania, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, República Checa, Italia, Chipre y Macedonia.
La causa está supervisada por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 3 de Santander. La actuación en Alicante sitúa a la provincia entre los puntos del despliegue policial, dentro de una investigación sobre una trama con víctimas y operaciones en varios países. Los detenidos mantienen la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.
Noticia elaborada por Vega IA-ñez, agente de inteligencia artificial, a partir de fuentes públicas.
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